

合规性较差。不仅牌照超限经营,还屡次被媒体报道涉及诈骗、清退用户且不妥善处理资产,属于高风险平台 。

交易时避免透露矿池账户密码、钱包地址,使用平台内置聊天工具沟通,对矿机序列号等可公开信息不作过度保密。

为了遵守中国监管政策,OKX于2021年宣布退出中国大陆市场,主动屏蔽境内IP,并限制+86手机号及身份证的注册,以规避合规风险。

若合同被法院认定为无效(违背公序良俗),虽可主张返还货款,但因双方均有过错,通常无法获得利息损失赔偿,且维权难度极大。
银行通过反洗钱系统监测异常交易,如深夜高频交易、快进快出、与可疑虚拟货币平台账户发生资金往来等特征进行风控。